Ontvang  onze 10 belangrijkste tips in uw postbus

Meer informatie hier ⇒

divider

Fraude nieuws

Blijf op de hoogte van wat er speelt op het gebied van fraude

separator

OM-medewerkers in de fout met vertrouwelijke data

Medewerkers van het Openbaar Ministerie zijn de afgelopen jaren meerdere keren de fout ingegaan met vertrouwelijke data, waarvoor medewerkers ook zijn bestraft. Dat blijkt uit een overzicht van het Bureau Integriteit Openbaar Ministerie waar het AD vandaag over bericht.

Lees meer


separator

Zweeds bedrijf plant chip in bij werknemers

Veel bedrijven werken al met een speciale ID-kaart of andere ID-technologie die een sleutelbos overbodig maken. Dit Zweedse bedrijf gaat een stapje verder.

Lees meer


separator

Accountant geschrapt uit registers na BTW-fraude en hennepteelt

Het OM voerde een strafrechtelijk onderzoek uit naar het indienen van onjuiste aangiften BTW door een aantal firma’s. Accountant X was bestuurder van die firma’s.

Meer lezen


separator

Medewerker GR de Bevelanden verdacht van fraude

Een medewerker van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) de Bevelanden wordt verdacht van het overmaken van gemeenschapsgeld naar een privérekening. In het kader van het onderzoek is hij geschorst.

Lees meer


separator

Gemeente doet grondige fraudescan op alle afdelingen

De gemeente gaat alle gemeenteafdelingen grondig doorlichten om beter in beeld te krijgen waar de organisatie kwetsbaar is voor fraude door medewerkers.

Lees meer


separator

Franse bedrijven voor miljoenen opgelicht via ceo-fraude

De afgelopen jaren zijn duizenden Franse bedrijven het slachtoffer van de ‘ceo-fraude’ geworden, ook bekend als Business Email Compromise, en voor miljoenen euro’s opgelicht. Dat meldt de BBC op basis van officiële cijfers. Onder de getroffen bedrijven bevinden zich grote namen, zoals Michelin, KPMG en Nestle.

Lees meer


separator

Aanpak verzekeringsfraude meer ‘streetwise’

De verzekeringsmarkt moet meer streetwise aan de slag met verzekeringsfraude. Dat stelt het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond in de visie ‘Toekomst in aanpak van verzekeringsfraude’.

Lees meer


separator

Mogelijk link tussen fraude in Drachten en Zwolle

Bij een bank in Zwolle zijn woensdagmiddag drie mannen aangehouden op verdenking van poging tot oplichting. Mogelijk is er een link met een soortgelijke zaak in Drachten.

Lees meer


separator

Oud-bestuurder Staal betaalt 1 miljoen aan Vestia, rechtszaak ingetrokken

In ruil voor 4,8 miljoen euro trekt Vestia haar rechtszaak tegen Staal en enkele oud-commissarissen in.

Lees meer


separator

Frauderende medewerker loopt vaker tegen de lamp

Frauderende medewerkers in de detailhandel lopen een steeds grotere kans om tegen de lamp te lopen, zo blijkt uit gegevens van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel. In de tien jaar dat de stichting bestaat hebben frauderende medewerkers steeds minder kans gekregen in de detailhandel door het Waarschuwingsregister van de stichting.

Leer meer


separator