Ontvang  onze 10 belangrijkste tips in uw postbus

Meer informatie hier ⇒

divider

Fact Finding, het fundament van waarheidsvinding

Als u signalen ontvangt van mogelijke diefstal, belangenverstrengeling, bedrijfsfraude, ‘onduidelijk’ ziekteverzuim of ander niet-integer gedrag, dan is het van het allergrootste belang dat u weet wat u wél en niet moet doen als u deze signalen gaat onderzoeken. Datzelfde geldt voor vermoedens van verzekeringsfraude. Want alleen als u de juiste stappen zet op de weg naar waarheidsvinding, vergroot u de kans op een succesvol onderzoek. En daar draait het om in onze trainingen.

Wees een spons als het gaat om informatie vergaren bij een incident!

Fraude nieuws


  • 10Mei
    2017

    Kwart van bedrijfsfraude gepleegd door eigen werknemer

    Bedrijfsfraude neemt toe en blijft de komende jaren een groot probleem. Bij een kwart van de gevallen blijkt de dader bij het bedrijf in dienst te zijn en in 20 procent van de gevallen is de directie of het management de dader.

    Lees meer

  • 03Mei
    2017

    ‘Controller lichtte Allianz voor negen ton op’

    Een controller die op freelancebasis werkte voor Allianz wordt ervan verdacht tussen 2008 en 2015 bijna 9 ton te hebben verduisterd. Maandag eiste het Openbaar Ministerie 3 jaar celstraf tegen hem, waarvan een halfjaar voorwaardelijk.

    Lees meer

  • 20Apr
    2017

    Boek De Fraudeaangifte vandaag verschenen

    Tijdens de Dag van de Fraudeonderzoeker, georganiseerd door het Institute For Financial Crime (IFFC), is het eerste exemplaar van het boek De Fraudeaangifte uitgereikt. Dit boek biedt handvatten voor het opstellen van een aangifte waar men iets mee kan. Zo vormt het boek het startpunt voor een succesvolle strafrechtelijke belangenbehartiging.

    Met veel plezier hebben wij, Piet van Gelder en Bregje De Lannoy, samen met Ton Haen en Gerard Blonk aan dit boek gewerkt. Het boek is verkrijgbaar via vakmedianet.

    Naast boek ook een opleiding 

    Behalve het boek hebben wij ook de training De Fraudeaangifte ontwikkeld; deze opleiding is ondergebracht bij opleidingsinstituut SPV.

    Lees meer

  • 05Apr
    2017

    ‘Accountant laat zich bedotten bij mogelijke fraudesignalen’

    Accountants laten zich bij ‘red flags’ vaak te gemakkelijk met een kluitje in het riet sturen door de directie. Zij zouden vaker vooraf moeten bedenken hoe er fraude kan worden gepleegd bij de klant. Als fraudeonderzoeker moeten zij niet de hypothese van de opdrachtgever volgen. En in hun rapporten voor de rechter moeten zij de cijfers duiden.Dat zeggen twee forensisch accountants, een psychologe en een raadsheer die op 20 april aanstaande een bijdrage leveren aan de Dag van de Fraudeonderzoeker.

    Lees meer

  • 27Mrt
    2017

    Duurzame daken met een vlekje.

    Dankzij een klokkenluidersmelding ontdekt de internal-auditafdeling van een uitvoeringsinstantie van subsidieregelingen dat er wordt gefraudeerd. Zowel de accountant als de internal-auditafdeling heeft dit niet eerder opgemerkt. Hoe kan dat?

    Lees meer.

Opdrachtgevers over ons

Annemieke Smith-Noort

Afdelingshoofd Fraude & Integriteit Reaal

Om onregelmatigheden in claims te onderzoeken is waarheidsvinding ‘Fact Finding’ het sleutelwoord.



De trainers


bregje_piet

Trainingsdata


Interesse in een incompanytraining op maat?

In overleg met u stemmen we de inhoud en opzet van de training af op de wensen van uw organisatie. Neem hiervoor contact met ons op!